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跨境通宝电子商务股份有限公司关于注销募集资
 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向合格投资者发行人民币普通股(A)股140,301,161股,发行价格为每股14.81元,本次发行募集资金总额为人民币2,077,860,194.41 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,042,867,562.37元。上述资金已于 2016年8月25日全部到位,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年8月26日出具了中喜验字[2016]第0358号《验资报告》。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理和使用制度》对募集资金实行专户存储管理。

  2016年8月25日,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)同晋城银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2016年8月25日,公司会同广发证券同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2016年8月25日,公司会同广发证券同中国建设银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2016年8月25日,公司会同广发证券同中国民生银行股份有限公司太原千峰南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2016年8月29日第三届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)进行增资。

  2016年8月30日,环球易购会同公司、广发证券同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年8月31日,环球易购会同公司、广发证券同中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年9月28日,台湾幸运飞艇提现环球易购会同公司、广发证券同中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年10月20日,环球易购会同公司、广发证券、深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下(深圳)信息科技有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金六方监管协议》。

  2016年10月20日,环球易购会同公司、广发证券同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年10月20日,环球易购会同公司、广发证券同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年10月20日,环球易购会同公司、广发证券同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年10月20日,环球易购会同公司、广发证券同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年11月28日,环球易购会同公司、广发证券同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年11月28日,环球易购会同公司、广发证券同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2017年9月12日,广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、广发证券、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金五方监管协议》。

  2018年4月20日,环球易购会同公司、广发证券同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  鉴于募集资金已按规定用途使用完毕,上述募集资金专户将不再使用,公司决定将上述募集资金专户进行注销。本次注销前募集资金专户的节余资金及存款利息为489,363.85元,注销前已转入公司开立的一般账户永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,无需履行相关审批程序。

  截止本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续,公司连同广发证券分别与上述银行签订的监管协议相应终止。